证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2024-040
债券代码：123234 债券简称：中能转债
中能电气股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告实质的实在、准确和竣工，莫得诞妄记
载、误导性述说大约紧要遗漏。
特殊教导：
下简称“公司”）股票在聚合 30 个走动日中已有 15 个走动日的收盘价低于当期
转股价钱的 85%的情形，已触发“中能转债”转股价钱向下修正条件。
债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“中能转债”转股价钱，
且将来一个月内（即 2024 年 6 月 12 日至 2024 年 7 月 11 日），如再次触发“中
能转债”转股价钱向下修正条目，亦不建议向下修正决策。下一触发转股价钱修
正条件的手艺从 2024 年 7 月 12 日从头起算，若再次触发“中能转债”转股价钱
向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否期骗“中能转债”转股
价钱的向下修正权益。
一、“中能转债”基本情况
（一）“中能转债”刊行上市情况
经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）《对于答应中能电气
股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
元，债券期限为 6 年。经深圳证券走动所答应，上述可转债于 2023 年 12 月 29
日起在深圳证券走动所挂牌走动，债券中语简称“中能转债”，债券代码“123234”。
把柄量度法律礼貌执法及《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行
可拯救公司债券召募讲解书》（以下简称《召募讲解书》）的商定，“中能转债”
转股手艺为 2024 年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日（如遇法定节沐日或休息日
延至后来的第 1 个职责日），驱动转股价钱为 6.42 元/股。
（二）“中能转债”转股价钱拯救情况
债转股价钱的公告》
（公告编号：2024—036），公司实施 2023 年年度权益分拨，
以公司总股本 557,577,326 股为基数，向整体推动每 10 股派发现款股利 0.20 元
（含税），除权除息日为 2024 年 5 月 24 日。把柄可拯救公司债券量度执法，“中
能转债”转股价钱由原 6.42 元/股拯救为 6.40 元/股。拯救后的转股价钱自 2024 年
胁制本公告败露日，“中能转债”的转股价钱为 6.40 元/股。
二、“中能转债”转股价钱向下修正条目
把柄《召募讲解书》的量度商定，公司本次刊行的可拯救公司债券转股价钱
向下修正条目如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续手艺，当公司股票在职何聚合三十个走动日中至少
有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转
股价钱向下修正决策并提交公司推动大会表决。
上述决策须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可转债的推动应当侧目。修正后的转股
价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前一交
易日公司股票走动均价。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计
的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱拯救的情形，则在转股价钱拯救日
前的走动日按拯救前的转股价钱和收盘价钱计算，在转股价钱拯救日及之后的交
易日按拯救后的转股价钱和收盘价钱计算。
（二）修正门径
如公司推动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息败露媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股手艺（如需）等。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日）
起，入手复原转股苦求并推行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求
日或之后，拯救股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱推行。
三、对于不向下修正转股价钱的具体讲解
自 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 6 月 11 日，公司股票在聚合 30 个走动日中
已有 15 个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，已触发“中能转债”
转股价钱向下修正条件。
把柄《深圳证券走动所上市公司自律监管指导第 15 号—可拯救公司债券》
及《召募讲解书》等量度执法，公司于 2024 年 6 月 11 日召开了第六届董事会第
十七次会议，审议通过了《对于不向下修正中能转债转股价钱的议案》，公司董
事会概括辩论公司的基本情况、股价走势、商场环境等多紧迫素，以及对公司长
期妥当发展与内在价值的信心，为留神整体投资者的利益，决定本次不向下修正
“中能转债”的转股价钱，且将来一个月内（2024 年 6 月 12 日至 2024 年 7 月
案。下一触发转股价钱修正条件的手艺从 2024 年 7 月 12 日从头起算，若再次触
发“中能转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司将按照量度执法推行审议程
序，决定是否期骗“中能转债”转股价钱的向下修正权益。
敬请宽阔投资者慎重投资风险。
四、备查文献
公司第六届董事会第十七次会议决议
特此公告！
中能电气股份有限公司
董 事 会
